热点专栏:
 
首席律师
 
    刑事辩护律师网由律师杜江涛运营,首席律师杜江涛执业十多年,杜江涛律师带领的律师团队十年来为各界人士提供了近20万人次咨询,近万起案件,数千家公司法律服务。其中杜江涛律师代理的多起案件被北京青年报、法制晚报,北京电视台的法制进行时及今日说法等法制栏目报道,并有数百起案件被高院的司法案例库所收录。 ...详细 >>
 
联系我们
 
专业刑事辩护律师团队
电话:13691321488
邮箱:djt1003@126.com
地址:北京市朝阳区建华南路长安驿大厦B座2212室
 
首页 - 业务范围 - 闈炴硶缁忚惀涓撻    
公安部经济犯罪侦查局关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的批复
编辑:网站管理员   时间:2020/2/24

2009918日 公经金融河北、安徽省公安厅经侦总队:你们《关于对赵某某个人买卖银行承兑汇票的行为如何定性的请示》(冀公(经)[2009]408号)、《关于李某等人倒卖银行承兑汇票行为定性问题的请示》(皖公经侦[2009]255号)收悉,经我局认真研究,并征求中国银行业监督管理委员会意见,现批复如下:

此类与他人串通注册成立空壳公司,伪造贸易合同,虚构贸易背景,从银行开出多份银行承兑汇票转手倒卖,及从他人手中购买银行承兑汇票进行倒卖,从中获利的行为,数额巨大,严重扰乱正常的票据管理秩序,可以认定为刑法修正案(七)第五条规定的“非法从事资金支付结算业务”的活动。中国银行业监督管理委员会政策法规部关于对李某等人倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的函

公安部经济犯罪侦查局:

你局《关于征求对李某等人倒卖银行承兑汇票行为定性意见的函》(公经金融[2009]198号)收悉。经研究,提出如下意见根据你局来函,犯罪嫌疑人安徽省××市农业银行腾达支行原行长李某与他人串通注册成立空壳公司,伪造贸易合同,虚构贸易背景,从银行开出多份银行承兑汇票,李某随即将汇票倒手倒卖,累计票面金额达3亿元;此外李某还直接从他人手中购买银行承兑汇票进行倒卖,票面金额达10亿元。根据《刑法修正案(七)》第五条规定,李某行为可以认定为非法从事资金支付结算业务特此函复。



[ 打印 ]    [ 关闭 ]   
   上一篇:没有了
   下一篇:最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

版权所有:刑事辩护律师网   地址:北京市朝阳区建华南路长安驿大厦B座2212室   邮编:100022
专家律师热线:13691321488,010-81533978,13522112104,010-65189161   邮箱:djt1003@126.com
Copyright © 2012-2020 bjdujiangtao.com All Rights Reserved